ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

О СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР"

Протоколом от 04.12.2017 № 1 Общего собрания акционеров ОАО ”БМРЦ“:

сформирован Наблюдательный совет Общества в следующем составе:

  • Калечиц Д.Л., заместитель Председателя Правления Национального банка;
  • Кудасов И.Д., начальник Главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка.
  • Антони Е.В., Председатель Правления ОАО ˮНКФО ˮЕРИП“.

сформирована Ревизионная комиссия Общества в следующем составе:

  • Перепелова С.А. – начальник Управления экономической работы Главного финансово-экономического управления Национального банка;
  • Зимина О.Ю. – главный специалист отдела информационного аудита Главного управления внутреннего аудита Национального банка.
  • Захаров А.В. – главный специалист отдела внутреннего аудита ОАО ˮНКФО ˮЕРИП“.

Решением Наблюдательного совета общества (Протокол от 30.01.2018 № 5) принято решение о созыве и проведении годового Общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА:

Провести годовое Общее собрание акционеров 26.03.2018 в 14:00 по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 7, в очной форме, с голосованием по каждому вопросу повестки дня путем открытого голосования, по принципу одна голосующая акция - один голос, с принятием решения простым большинством голосов.

Определить 13.03.2018 как дату формирования реестра акционеров, на основании которого составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров

Провести регистрацию лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров 16.03.2018 с 13:45 до 14:00.

Определить повестку дня годового Общего собрания акционеров:

Повестка дня Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества ”Белорусский межбанковский расчетный центр“:

1. Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания акционеров Общества.
Докладчик: Калечиц Д.Л.

2. Избрание Наблюдательного совета Общества и определение размера вознаграждения членам Наблюдательного совета Общества - Независимым директорам.
Докладчик: Калечиц Д.Л.

3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Докладчик: Калечиц Д.Л.

4. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.
Докладчик: Касперович Ф.Э.

5. Отчет Председателя Правления Касперовича Ф.Э. о деятельности Общества за отчетный период.
Докладчик: Касперович Ф.Э.

6. Об итогах деятельности Общества за 2017 год и утверждении, с учетом заключения Ревизионной комиссии и Аудиторского заключения, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.
Докладчик: Смирнова Т.Г.

7. Распределение прибыли Общества за 2017 год и утверждение норм распределения прибыли на 2018 год.
Докладчик: Смирнова Т.Г.


Извещения о проведении Общего собрания акционеров и документы, необходимые для подготовки к участию направлены Секретарем Наблюдательного совета представителям акционеров заказным письмом с уведомлением 19.02.2018.